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पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने का दबाव कथित तौर पर पश्चिमी देशों, विशेष रूप से अमेरिका से आ रहा है, इस साल की शुरुआत में एक साइट पर निरीक्षण के बाद।
News18 ने 14 अक्टूबर को रिपोर्ट दी थी कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोकने में विफल रहने के लिए कुख्यात श्रेणी में रखे जाने के लगभग चार साल बाद पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से हटाए जाने की संभावना है।
इस साल की शुरुआत में पाकिस्तान में एक साइट पर निरीक्षण के आधार पर सकारात्मक सिफारिश किए जाने के बाद कथित तौर पर अमेरिका और यूरोपीय देशों द्वारा पाकिस्तान को सूची से हटाने का अफवाहपूर्ण निर्णय शुरू किया गया था।
जबकि भारत कथित तौर पर पाकिस्तान की प्रगति की निगरानी के लिए एक रिपोर्टिंग तंत्र को संस्थागत बनाना चाहता था, यूरोपीय देश यह भी चाहते थे कि पाकिस्तान लगातार मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया / प्रशांत समूह को रिपोर्ट करे ताकि बैकस्लाइडिंग को रोका जा सके।
वैश्विक वित्तीय प्रणाली के लिए गंभीर खतरा माने जाने वाले मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने और आतंकी वित्तपोषण से निपटने के लिए अपने कानूनी, वित्तीय, नियामक, जांच, अभियोजन, न्यायिक और गैर-सरकारी क्षेत्र में कमियों के लिए जून 2018 में पाकिस्तान को बढ़ी हुई निगरानी सूची में शामिल किया गया था।
मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण पर पेरिस स्थित वैश्विक निगरानी ने कहा कि टी राजा कुमार की दो साल की सिंगापुर प्रेसीडेंसी के तहत पहला एफएटीएफ प्लेनरी 20-21 अक्टूबर को होगा। पाकिस्तान ने 27 सूत्री कार्य योजना के तहत इन कमियों को दूर करने के लिए उच्च स्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धताएं की हैं। लेकिन बाद में कार्रवाई बिंदुओं की संख्या बढ़ाकर 34 कर दी गई।
पाकिस्तान के ग्रे सूची में बने रहने के साथ, इस्लामाबाद के लिए आईएमएफ, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और यूरोपीय संघ से वित्तीय सहायता प्राप्त करना कठिन हो गया था, इस प्रकार नकदी की कमी वाले देश के लिए समस्याएं और बढ़ गईं।
FATF और उसके सिडनी स्थित क्षेत्रीय सहयोगी – एशिया पैसिफिक ग्रुप के 15 सदस्यीय संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने FATF के साथ प्रतिबद्ध 34-सूत्रीय कार्य योजना के साथ देश के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए 29 अगस्त से 2 सितंबर तक पाकिस्तान का दौरा किया। अधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल की देशव्यापी यात्रा को लो प्रोफाइल रखा और बाद में इसे एक सहज और सफल यात्रा करार दिया।
इस साल जून में, FATF ने पाकिस्तान को सभी 34 बिंदुओं पर आज्ञाकारी या बड़े पैमाने पर आज्ञाकारी पाया था और अगस्त और सितंबर में हुई ग्रे सूची से देश के बाहर निकलने की औपचारिक घोषणा करने से पहले इसे जमीन पर सत्यापित करने के लिए एक ऑनसाइट मिशन को मैदान में लाने का फैसला किया था।
के मुताबिक भोर समाचार पत्र, सरकार ने जून 2022 के अंत तक निर्माण क्षेत्र के लिए कर माफी कार्यक्रम के संबंध में वित्तीय संस्थानों द्वारा एएमएल/सीएफटी नियंत्रणों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए आईएमएफ को प्रतिबद्धता दी थी और एपीजी के कार्यान्वयन के लिए समय सीमा को पूरा करने का वादा किया था। 2021 कार्य योजना।
पाकिस्तान अब तक चीन, तुर्की और मलेशिया जैसे करीबी सहयोगियों की मदद से FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल होने से बचता रहा है.
FATF एक अंतर-सरकारी निकाय है जिसकी स्थापना 1989 में मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए अन्य संबंधित खतरों से निपटने के लिए की गई थी।
पीटीआई इनपुट के साथ
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